FBI策划了一场洗钱行动以捕获黑客

美国联邦调查局（FBI）逮捕了深网上最活跃的洗钱者之一，然后秘密接管了他的操作近一年以捕获其他罪犯，这是404 Media的一项详细分析报告。

这个洗钱者在网上使用的别名是ElonmuskWHM，他在现已关闭的暗网站点White House Market上为黑客和毒品贩子提供匿名现金交付服务。

他的服务非常简单：发送加密货币，他就会邮寄现金给你。无需身份证，无需提问。他对所有不明资金收取20%的费用。

在2023年，美国联邦调查局(FBI)终于逮捕了这个名字背后的男子——30岁的印度国籍男子阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡（Anurag Pramod Murarka）。据404媒体报道，当局通过批准他的签证申请，将他诱骗到了美国。

但是，他们并没有关闭这个操作，而是保持运行，以识别和调查Murarka的客户，正如404 Media报道的那样。这些客户包括主要的毒品贩子和黑客团伙成员，比如Scattered Spider，他们的攻击造成了数百万的损失。

根据美国肯塔基州检察官办公室的发言人Gabrielle Dudgeon的说法，罪犯们以为他们正在与ElonmuskWHM通信。“之后，FBI调查了这些洗钱者的客户，包括毒品贩子和黑客，”他补充说，正如404 Media报道的那样

根据分析，该洗钱服务非常活跃。法庭记录显示，几乎有9000万美元的加密货币通过了这个服务。Murarka夸口自己赚了3000万美元，他自夸每周能转移100万美元，并跨洲运营。他说他可以在美国一天内送出10万美元，并说：“去他的执法部门，去他的法律。”

404 Media报道，Murarka的客户中有很多是毒贩和网络犯罪分子，他们使用这项服务来避开需要身份检查并与执法部门合作的传统加密货币交易所。

FBI不仅跟踪了资金流动，据404媒体报道，他们甚至成为了资金流动的一部分。调查员们将现金藏在儿童书籍中寄出并收取，通过这种行动来识别那些从纽约发货的个体。有一名只被称为“Eric”的快递员，最终选择与执法部门合作。

为了识别Murarka，FBI甚至向他发送了YouTube视频，并要求Google交出在特定周内观看这些视频的所有人的数据。404媒体指出，这种激进的数据请求方式引发了大量的隐私担忧，一些专家甚至称其为违宪。